कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के एक दूर-दराज के गांव की एक महिला के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। महिला ने खुद को यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली और UK के एबॉट फार्मास्यूटिकल्स की सेक्रेटरी क्रिस्टियाना बताकर कश्मीर के एक बिजनेसमैन को धोखा दिया।
महिला की नकली बिजनेस डील में फंसकर, कश्मीरी बिजनेसमैन ने कई ट्रांजैक्शन के ज़रिए ₹25 लाख से ज़्यादा ट्रांसफर कर दिए।
क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने बुधवार को ₹26 लाख के इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड केस में चार्जशीट फाइल की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक महिला द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े नकली रैकेट का खुलासा हुआ।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल, नकली पहचान के डॉक्यूमेंट और एक बोगस इंटरनेशनल बिजनेस डील का इस्तेमाल करके एक लोकल बिजनेसमैन को धोखा दिया, और ठगे गए पैसे को कई बैंक अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफर किया।
यह चार्जशीट श्रीनगर के जज स्मॉल कॉजेज कोर्ट में FIR नंबर 17/2020 के संबंध में फाइल की गई थी, जो RPC की धारा 419, 420, 468, और 471, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66-D के तहत रजिस्टर्ड है।
आरोपी जुम्बोम रीबा, जो हेनजुम रीबा की बेटी है और गांव पगी की रहने वाली है, जो पुलिस स्टेशन बसर, जिला लेपा राडा (पहले वेस्ट सियांग), अरुणाचल प्रदेश के तहत आता है, के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर फैले एक बड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी और नकल करने वाले रैकेट में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में चार्जशीट जमा की गई है।
धोखाधड़ी करने वाले ने खुद को UK की एक बिजनेसवुमन बताया
यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए एक महिला ने उससे संपर्क किया, जिसने खुद को क्रिस्टियाना बताया और खुद को एबॉट फार्मास्यूटिकल्स, यूनाइटेड किंगडम में सेक्रेटरी होने का दावा किया।
अरुणाचल प्रदेश से कथित तौर पर मंगाए गए “अगासिना नट” नाम के एक प्रोडक्ट के डीलरशिप राइट्स देने के बहाने, शिकायत करने वाले को ज़्यादा मुनाफ़े और एक इंटरनेशनल परचेज़ एग्रीमेंट का वादा करके बहलाया गया।
इन भरोसे पर, शिकायत करने वाले ने कई बैंक अकाउंट में लगभग ₹26.25 लाख ट्रांसफर कर दिए। करेंसी बदलने का एक नकली डेमो दिखाकर धोखाधड़ी को और बढ़ावा दिया गया, जिससे काफ़ी फ़ाइनेंशियल नुकसान हुआ।
जांच के दौरान, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने पाया कि आरोपियों ने तब्बू जूली और आयशा खोली के नाम पर अलग-अलग बैंकों में कई बैंक अकाउंट खोलने के लिए नकली वोटर ID कार्ड समेत नकली और नकली पहचान के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया।
इन अकाउंट को आरोपी खुद ऑपरेट करती थी और इनका इस्तेमाल पैसे निकालने, डायवर्जन करने और निकालने के लिए किया जाता था। ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस से पता चला कि तेज़ी से इंटर-बैंक ट्रांसफर और कैश निकाले गए, और क्रेडिट को सही ठहराने के लिए इनकम का कोई सही सोर्स नहीं था।
जांच में धोखाधड़ी, नकली पहचान, जालसाज़ी और नकली डॉक्यूमेंट को असली बताकर इस्तेमाल करने के अपराध पक्के तौर पर साबित हुए। इसलिए, जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र CrPC की धारा 512 के तहत न्यायिक जांच के लिए उनकी गैरमौजूदगी में पेश किया गया है।
कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने लोगों से सतर्क रहने और ऑनलाइन या ऑफलाइन धोखेबाजों के झांसे में न आने की अपील की है।
